ifada إفادة

ifada إفادة


فضيحة نصب على عراقيين وأصحاب شركات بشيكات دون رصيد أمام القضاء

الخميس 29 أكتوبر 2020 - 09:33 , افادة
فضيحة نصب على عراقيين وأصحاب شركات بشيكات دون رصيد أمام القضاء

تفجر ملف بالبيضاء من المنتظر أن تكشف التحقيقات فيه الكثير من المفاجئات خاصة أن المشتبه فيه متورط في إصدار شيكات بدون رصيد بمئات الملايين بعد أن سلمها لشركات كبرى بالبيضاء، وادعى أن السلع التي تسلمها مقابل الشيكات غير مطابقة للمعايير، محاولا التهرب من دفع ما بذمته أو حتى إرجاع السلع لأصحابها وهي التي تتجاوز مليار سنتيم، ناهيك عن سلع أخرى جرى تسلمها وبيعها لشركات أخرى.
وتزامنت المعطيات الجديدة مع شكاية تناقلتها وسائل الإعلام متطابقة تخص مشتبها فيه والذي تتهمه شكاية لمواطنين عراقيين ببيع ملايير الدراهم من الفواتير يوميا وكذا ابتزاز رجال الأعمال من أجل التدخل في الملفات الرائجة أمام المحاكم.
وأضافت الشكاية أن صاحب الشركات يحل مكان المؤسسات البنكية وذلك بإقراض رجال الأعمال مبالغ بنسبة 2 % على كل يوم، اي 60 % شهريا، وذلك بعد استدراجهم بطريقة المافيات الدولية.
وحسب الشكاية نفسها التي تداولتها منابر اعلامية فإن المشتبه به يستعمل نفوذه للتعامل مع أبناك واستخراج مبالغ ضخمة بغية إقراضها بفوائد وذلك بمباركة المسؤولين البنكيين و بتأشيرة منهم وهو ما يتنافى مع قوانين البنوك المركزية بالعالم في اطار قوانين الشفافية البنكية ومحاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو ما يمكن إثباته بسهولة من خلال الكشوفات الحسابية وكذا الكاميرات المثبتة بمختلف الوكالات البنكية، وأضافت الشكاية أنه حتى ولو كانت الشركات التي يستعملونها في أعمالهم الإجرامية مسجلة بأسماء مستخدمين عندهم، فإن البيانات البنكية ستبين أن المشتبه فيه هو الموقع على جميع العمليات سواءا كانت تحويلات أو سحوبات.


التعليقات

كل التعليقات الموجودة في الموقع لا تعكس وجهة نظرنا

لا يوجد تعليق في الوقت الراهن

أضف تعليقك أيضا

أخبار ذات صلة

تابعونا على :