السبت ٠٢ يوليو ٢٠٢٢

تهريب 5 أطنان من الذهب المغربي نحو الإمارات

الأربعاء 24 يناير 13:01

عاد الجدل من جديد بخصوص قضية اتهام شركة إماراتية بتهريب 5 أطنان من القضبان الذهبية من المغرب مغطاة بالفضة لتجنب القيود المغربية على صادرات الذهب، بالإضافة إلى التورط في غسل الأموال وشراء الذهب من مناطق النزاع، بعد دعوة قضائية جديدة في بريطانيا.
وقد عادت القضية إلى الواجهة بعد أن رفع شريك سابق لـ”ارنست اند يونج” دعوى قضائية ضد العملاق الاستشاري في المملكة المتحدة بسبب علاقته بالشركة المتهمة بالتهريب في دبي.
إضافة إلى أن المدعي يتهم مسؤولي الشركة بأنهم لم يبلغوا عن أكثر من 5 مليارات دولار من المعاملات النقدية التي تمت معالجتها من قبل الشركة إلى السلطات في دبي.

أضف تعليقك

المزيد من مجتمع

الأحد ١٨ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٥٥

إضراب في المستشفيات العمومية لمدة 3 أيام

الثلاثاء ٠٧ يونيو ٢٠٢٢ - ١١:١٤

توقيف متورطين في جريمة قتل بشعة بآسفي

الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠١٧ - ١١:٣٠

انهيار نفق يقتل 200 في كوريا الشمالية

الأربعاء ٢٠ يونيو ٢٠١٨ - ٠١:٠٨

يتيم: حالات التحرش بعاملات الفراولة في إسبانيا “معزولة جدا”