الإثنين ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢

تهريب 5 أطنان من الذهب المغربي نحو الإمارات

الأربعاء 24 يناير 13:01

عاد الجدل من جديد بخصوص قضية اتهام شركة إماراتية بتهريب 5 أطنان من القضبان الذهبية من المغرب مغطاة بالفضة لتجنب القيود المغربية على صادرات الذهب، بالإضافة إلى التورط في غسل الأموال وشراء الذهب من مناطق النزاع، بعد دعوة قضائية جديدة في بريطانيا.
وقد عادت القضية إلى الواجهة بعد أن رفع شريك سابق لـ”ارنست اند يونج” دعوى قضائية ضد العملاق الاستشاري في المملكة المتحدة بسبب علاقته بالشركة المتهمة بالتهريب في دبي.
إضافة إلى أن المدعي يتهم مسؤولي الشركة بأنهم لم يبلغوا عن أكثر من 5 مليارات دولار من المعاملات النقدية التي تمت معالجتها من قبل الشركة إلى السلطات في دبي.

أضف تعليقك

المزيد من مجتمع

الأحد ٢٧ مايو ٢٠١٨ - ١٢:٥٩

مكتب الصحة يحجز 14 طنا من التمور الفاسدة بمراكش

الأربعاء ٢٥ يوليو ٢٠١٨ - ١٢:٣٤

حجز أزيد من 34 ألف علبة سجائر مهربة بميناء طنجة المتوسط

الخميس ٠٧ يونيو ٢٠١٨ - ٠١:١٣

400 مهاجر يقتحمون السياج الحدودي لسبتة المحتلة

الخميس ١٨ أكتوبر ٢٠١٨ - ٠٥:٢٤

رئيس الحكومة: ننتظر نتائج التحقيق لتحديد المسؤوليات